Onderwerp: Hoe om te gaan met frauduleuze bestellingen?

Oorspronkelijk geplaatst door Marin

Wij zien het ook vaak. Als het IP van aanvraag uit Argentinië komt weten we vaak al genoeg.

Sent from my Nexus 5 using webhostingtalk mobile app

Dat is dan wel overduidelijk ja. Lastige hier is dat het gewoon Nederlandse IP's zijn, maar daar valt dan de pakketkeuze weer erg op. Linksom of rechtsom: de meeste keren pik je ze er wel tussenuit.

Oorspronkelijk geplaatst door magentohosting

Dat is dan wel overduidelijk ja. Lastige hier is dat het gewoon Nederlandse IP's zijn, maar daar valt dan de pakketkeuze weer erg op. Linksom of rechtsom: de meeste keren pik je ze er wel tussenuit.

Gebruiken ze dan bestaande namen /naw?

Sent from my Nexus 5 using webhostingtalk mobile app

Oorspronkelijk geplaatst door Marin

Gebruiken ze dan bestaande namen /naw?

Soms gebruiken ze bestaande namen en valide adresgegevens (komen bijv. gewoon uit in een woonplaats). Meestal gaat het fout bij de naam + e-mailadres. Dat ze als naam bijv. Marissa Nogwat invullen en bij e-mailadres: janpietje@outlook.com. Een combinatie die erg vreemd is, maar niet uitzondering. We hebben een aantal bedrijven daar staat de naam van ons contactpersoon maar e-mailadres van de baas.

Van de week nog een 06 nummer gebeld ter validatie en kreeg ik heel iemand anders aan de lijn. Euh, ja, dat is geen zuivere koek :-).

Waar wij het vooral aan herkennen is een duur pakket met een nieuwe domeinnaam. Onze ervaring is dat geen enkele webshop (waar we ons voornamelijk op richten) een nieuw concept lanceert en direct een megaduur pakket afneemt. Dat valt dan gewoon op.

Ja, waarom ik het vraag: afgelopen weekend zo'n bestelling gehad. Naw en ip legitiem, pakket opgeleverd. Nog niks mee gebeurt overigens maar inderdaad is het mailadres en pakketkeuze wat dubieus. Woonplaats Almere.

Sent from my Nexus 5 using webhostingtalk mobile app

Zeker herkenbaar. Vaak grotere pakketten, GMail adressen, (verzonnen) particuliere namen, regelmatig buitenlandse adressen en meestal via automatisch incasso.

Toevallig belde laatst iemand om te vragen of de bestelling netjes binnengekomen is (vanaf een anoniem nummer uiteraard). Bleek ook een nep bestelling te zijn. Je trapt er gewoon in!

Ook laatst nog een slimmerik gehad die op dag 29 een beroep deed op het "30 dagen niet goed geld terug garantie".... Dag later op naar het volgende bedrijf met diezelfde garantie.

Oorspronkelijk geplaatst door Marin

Ja, waarom ik het vraag: afgelopen weekend zo'n bestelling gehad. Naw en ip legitiem, pakket opgeleverd. Nog niks mee gebeurt overigens maar inderdaad is het mailadres en pakketkeuze wat dubieus. Woonplaats Almere.

Die van ons komt ook elke keer uit Almere. Niet dat Almere per definitie slecht is ;-)
Straatnaam toevallig iets van "Pierre"?

We hebben afgelopen weekend ongeveer 10 bestellingen van deze kerel binnengekregen. 8 vanaf een Vodafone IP-adres en 2 van een UPC adres.

Niks tegen de Bijlmer maar over het laatste jaar hadden we vooral veel frauduleuze bestellingen uit bepaalde straten in Amsterdam Zuidoost. Ik heb het idee dat iemand gewoon (openbare) gegevens van mensen misbruikt. Aangezien het IP-adres niet altijd uit Amsterdam komt.

Gelukkig houdt het fraudedetectiesysteem en inderdaad het eerst betalen daarna leveren het meeste aan frauduleuze bestellingen tegen

Oorspronkelijk geplaatst door magentohosting

Die van ons komt ook elke keer uit Almere. Niet dat Almere per definitie slecht is ;-)
Straatnaam toevallig iets van "Pierre"?

Jup,

Dankje. Ik ga direct suspenden

Ik vraag me af in hoeverre we deze gegevens moeten delen met andere hosters. Blijkbaar is deze persoon erg actief momenteel

Is geen slecht idee. Ik zou dan wel voorstander zijn om dat op een gesloten deel van WHT (of ergens anders) te doen. Een (deel) van de persoonsgegevens behoren natuurlijk tot echte personen en zou vervelend voor hen zijn dat, als zij of iemands anders hem/haar zou Google'n, dat ze hier op uitkomen.

Wij checken een aantal zaken: bij buitenlandse ip's en gratis e-mail adressen controleren wij de bestelling handmatig. Een database met frauduleuze e-mail adressen en naw gegevens zou geweldig zijn als we die kunnen delen. Ook wanbetalers misschien? Iemand zin om hier een voorzet voor te geven?

En nog een aanvulling: mogen we dit soort kenmerken zomaar delen met elkaar?

Ik denk zeker dat dat mag, telefoonproviders (mobiel), verzekeraars etc doen dat toch ook.

Belangrijker, juridisch is het op te lossen, maar zijn jullie bereid hier een deelname fee voor te betalen?

Wil je het goed doen, zul je iets van een stichting op moeten richten of iets dergelijks.

Je zult een database moeten maken met kenmerken(die worden door de deelnemers aangeleverd)
Vervolgens ben je natuurlijk ook verplicht te reageren op verzoeken van personen die op deze lijst terecht zijn gekomen.
Etc etc


Groet!

Ik heb er wel een fee voor over...

Have you considered using FraudRecord? https://www.fraudrecord.com

It is a community effort lead by 500~ hosting companies to identify fraudulent customers and prevent other companies from being stung.